Le Cap-Vert a un risque élevé de blanchiment d'argent associé au trafic de drogue (officiel)

Le Cap-Vert représente un risque élevé de blanchiment de capitaux et de narcotrafic, selon une évaluation faite dans le pays sur cette question.

"Selon les variables de la Banque mondiale, nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons un risque élevé de blanchiment d'argent et le crime le plus important en ce moment est le trafic de drogue", a déclaré vendredi aux journalistes la directrice de l'Unité d'information financière (UIF) du Cap-Vert, Eldefrides Barbosa.

La chef de l'UIF a ainsi résumé les résultats de l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme au Cap-Vert, qui ont été présentés ce vendredi, à Praia, lors d'une session sans la présence des médias.

Selon la responsable, "plusieurs vulnérabilités" ont été identifiées dans des secteurs tels que les cabinets comptables, les notaires, les organisations non gouvernementales ou les sociétés immobilières.

Par conséquent, selon Eldefrides Barbosa, l'évaluation recommande des mesures telles que le renforcement de la supervision dans ces secteurs.

Dans le domaine immobilier, il a été recommandé d'établir un cadre réglementaire et de former les gens à savoir comment agir en cas de soupçon de blanchiment. L'évaluation a été réalisée avec l'assistance technique et financière du Groupe d'action intergouvernemental sur le blanchiment de capitaux en Afrique (GIABA) et la Banque mondiale et a débuté en août 2016, avec la participation de 36 institutions publiques, coordonnées par l'UIF.

Eldefrides Barbosa a également déclaré que le Cap-Vert dispose d'un "très bon" cadre juridique pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais, a-t-elle souligné, il est nécessaire d'évaluer l'efficacité de ces lois "pour connaître le nombre de cas jugés, les biens perdus en faveur de l'Etat et la valeur de ces biens".

La directrice de l'UIF a également déclaré que dans le domaine du financement du terrorisme, il n'y a pas de cas jugé au Cap-Vert, mais elle a rappelé que "l'alerte est maximale" dans tous les pays.

L'évaluation vise à identifier les secteurs présentant les risques potentiels les plus élevés et les plus faibles, ainsi qu'à analyser les vulnérabilités, les menaces et les forces dans la prévention et la répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En 2007, l'archipel a fait l'objet d'une évaluation mutuelle par le Fonds monétaire international (FMI) pour vérifier le niveau de conformité du système de lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme.

À partir de 2009, il a commencé à faire l'objet d'un suivi de la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière du G7 (GAFI).

En février 2012, le GAFI a présenté comme nouvelle recommandation l'obligation des pays de procéder à une évaluation nationale des risques dans ce domaine, que le Cap-Vert a entamée en août 2016. F