La Chine renforce les règles anti-blanchiment d'argent pour les négociants en métaux et pierres précieux

La banque centrale chinoise a publié de nouvelles réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui visent spécifiquement les négociants en métaux et pierres précieux opérant dans le pays.

Les nouvelles règles de la Banque populaire de Chine (People's Bank of China, PBOC) visent à empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, à lutter contre les crimes connexes et à uniformiser les pratiques dans ce secteur, selon une récente déclaration de la PBOC.

A compter du 1er août, les négociants seront tenus de respecter des obligations spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour toute transaction en espèces d'une valeur égale ou supérieure à 100.000 yuans (environ 13.977 dollars) ou à un montant équivalent en devises étrangères, conformément aux nouvelles règles.

Cela inclut la déclaration de toute transaction en espèces unique ou de transactions quotidiennes cumulées en espèces atteignant ou dépassant le seuil de 100.000 yuans auprès du Centre de surveillance et d'analyse de la lutte contre le blanchiment d'argent de Chine. Ces déclarations doivent être soumises dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la transaction.

Ces règles s'appliquent à tous les négociants légalement engagés dans le commerce au comptant de métaux précieux tels que l'or, l'argent, le platine, et le commerce des pierres précieuses, telles que les diamants et le jade, en Chine.

Le prix de l'or en Chine a connu une hausse considérable cette année, le prix au comptant et les contrats à terme sur le Shanghai Gold Exchange ayant atteint un niveau record en avril, soulignant la demande du marché.