La Commission européenne a proposé mardi la création d'une autorité de lutte contre le blanchiment d'argent pour réprimer la criminalité financière dans l'Union européenne (UE).
La proposition fait partie d'une série de propositions législatives visant à renforcer les règles du bloc en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La Commission européenne a indiqué dans un communiqué que l'objectif de ce paquet est d'améliorer la détection des transactions et activités suspectes, et de combler les lacunes exploitées par les criminels pour blanchir des produits illicites ou financer des activités terroristes via le système financier.
Selon Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne, en charge de "l'Economie au service des personnes", chaque scandale de blanchiment d'argent qui a frappé l'Europe ces derniers temps était "un signal d'alarme indiquant que notre travail pour combler les lacunes de notre système financier n'est pas encore fini".
"Nous avons fait d'énormes progrès ces dernières années et nos règles européennes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sont désormais parmi les plus strictes au monde. Mais elles doivent à présent être appliquées de manière cohérente et étroitement surveillée pour s'assurer qu'elles sont vraiment efficaces", a-t-il noté, décrivant les nouvelles règles comme "des mesures audacieuses pour fermer la porte au blanchiment d'argent et empêcher les criminels de se remplir les poches de gains mal acquis".
De son côté, Mairead McGuinness, commissaire européenne chargée des Services financiers, de la Stabilité financière et de l'Union des marchés des capitaux, a déclaré que le paquet d'aujourd'hui "intensifie considérablement nos efforts pour empêcher que l'argent sale ne soit blanchi par le système financier".
"Nous renforçons la coordination et la coopération entre les autorités des Etats membres et créons une nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces mesures nous aideront à protéger l'intégrité du système financier et du marché unique", a-t-elle ajouté.
Le paquet se compose de quatre propositions législatives qui, outre la création de la nouvelle autorité, comprennent des règles dans des domaines tels que la vigilance à l'égard de la clientèle, une nouvelle directive anti-blanchiment ainsi qu'une limite européenne de 10.000 euros (11.800 dollars) sur les gros paiements en espèces.
Le secteur des crypto-monnaies sera également entièrement couvert par la nouvelle réglementation. F
