La Chine découvre 10 milliards de dollars de fausses transactions

La Chine a découvert près de 10 milliards de dollars de fausses transactions commerciales à l'échelle nationale après une enquête lancée en avril dernier, a indiqué jeudi un fonctionnaire de l'organisme de régulation des changes.

Beaucoup de sociétés forgent, modifient, ou réutilisent des documents commerciaux pour créer des opérations internationales artificielles, faisant du commerce transnational un outil d'arbitrage spéculatif, a expliqué Wu Ruilin, directeur adjoint de la gestion et de l'inspection des devises de l'Administration d'État des devises étrangères, lors d'une conférence de presse jeudi.

Depuis avril dernier, l'administration a découvert dans l'ensemble du pays des fraudes représentant près de 10 milliards de dollars, et a remis 15 dossiers à la police.

« Les fausses transactions augmentent la pression créée par l'entrée de capitaux spéculatifs et permettent aux criminels de transférer illégalement des capitaux à l'intérieur et à l'extérieur des frontières », a déclaré M. Wu.

La Chine a lancé une opération de répression des fraudes en avril 2013 contre les fausses factures d'exportation utilisées pour dissimuler les flux de capitaux transfrontaliers, après que certains importateurs et exportateurs ont été reconnus coupables pour fausses transactions commerciales visant à contourner les contrôles stricts de capitaux de la Chine et de transférer de l'argent dans le pays et à l'étranger.

Certaines banques ont manqué à leur devoir de vérifier l'authenticité des documents commerciaux, ce qui a contribué à aggraver les comportements frauduleux, a souligné M. Wu.

Une opération de répression a été lancée dans 13 villes en 2013 et a été étendue à 24 provinces et villes, dont Qingdao, où des individus impliqués dans les fraudes ont fait l'objet d'une enquête.

Les pratiques illégales seront sévèrement punies, et les délinquants seront arrêtés par la police, a déclaré M. Wu.

L'entreprise Qingdao Port, qui exploite un entrepôt de stockage dans le septième port le plus achalandé du monde en volume de fret dans la province du Shandong, est actuellement au centre d'une enquête pour fraude.

Decheng Mining, une société privée de vente de métaux à Qingdao, a été mise en examen après la révélation en juin dernier qu'elle dupliquait des certificats d'entrepôt pour obtenir des prêts bancaires.

Qingdao Port International Co, l'opérateur Qingdao Port, n'a pas souhaité faire de commentaire.

Un membre du personnel du bureau général du Bureau du travail financier de Qingdao a déclaré jeudi que l'enquête se poursuivait, conformément à la procédure, sans donner plus de détails.

Le 12 septembre, Qingdao Port International Co a déclaré dans un communiqué qu'une fraude présumée de Qingdao Port concernait environ 300 000 tonnes d'alumine, 20 000 tonnes de cuivre et jusqu'à 80 000 tonnes de lingots d'aluminium, selon une dépêche de Reuters.

« Par rapport au volume total des échanges, 10 milliards de dollars de fausses transactions commerciales n'est pas une grosse somme. Mais l'affaire de Qingdao a certainement incité les banques à resserrer leurs contrôles sur le financement des entreprises commerciales et sur l'émission de lettres de crédit », a déclaré Zhang Sida, analyste du marché des métaux non ferreux pour Shanghai Continent Futures.

La Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC), l'une des nombreuses banques touchées par le scandale avec HSBC et Standard Chartered, a reconnu en août avoir accumulé plus de 200 millions de dollars de créances douteuses dans l'affaire Qingdao Port. ICBC n'a pas souhaité faire d'autres commentaires depuis.

« Une plateforme de communication sur les transactions regroupant les banques, les propriétaires de navires, les sociétés de gestion de documents d'entrepôt, ainsi que les organismes de réglementation, devrait être mise en place pour renforcer les contrôles », a estimé Lu Hongjun, président de l'Institut de finance internationale de Shanghai.