Un député de l'Assemblée populaire nationale (APN-parlement chinois) a indiqué vendredi 11 mars que la Chine devait élaborer le plus tôt possible des règlements anti- blanchiments d'argent.

« La lutte contre le gain d'argent par des moyens malhonnêtes est nécessaire au développement économique, à la stabilité et à l'unité du pays », a expliqué Zhao Peng, directeur de la branche provinciale du Gansu de la banque industrielle et commerciale de Chine (BICC), plus grande banque commerciale du pays.

La Banque populaire de Chine (banque centrale de Chine), donne la priorité à l'analyse et au contrôle des grandes transactions bancaires pouvant être suspectes.

« Ce type d'inspection couvrant une petite région a prouvé son efficacité », a dit M. Zhao.

Ce dernier a souligné la nécessité de mener des inspections dans les trois grands secteurs financiers: les banques, le marché des valeurs et les assurances.

Les règlements anti-blanchiments d'argent devront clarifier les fonctions à accomplir par de différents départements, a-t-il ajouté. Le pays compte maintenant quatre organisations contrôlant les secteurs financiers, notamment la banque centrale et trois commissions de régulation des banques, et des assurances.

Un récent rapport de la banque centrale affirme que cette dernière continuera à mener ses activités d'anti-blanchiment d'argent dans les banques commerciales et participera aux enquêtes sur les crimes liés au blanchiment de fonds frauduleux.

Le gouverneur de la banque populaire de Chine Li Ruogu avait souligné que la Chine devait devenir un membre à part entière du Groupe d'action financière contre le blanchiment d'argent, et que des efforts seraient effectués pour mener une coopération globale dans ce domaine.